S 三 九:2008年第七次董事会会议决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

1008-06-13 20:00:27

关键词: 公司章程 独立董事候选人 董事会会议决议

  股票代码:000999 股票简称:三九医药 编号:1008-055

  三九医药股份有限公司1008年第七次董事会会议决议公告

  三九医药股份有限公司董事会1008年度第七次会议于1008年6月13日上午以通讯依据召开。会议通知以口头及书面依据于1008年6月11日发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召开及多多进程 符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票依据审议通过了以下议案:

  一、关于增补公司董事的议案

  公司1007年年度股东大会已审议通过修订《三九医药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的议案,根据新修订的《公司章程》,公司董事会由11名董事组成。目前,公司第四届董事会成员9名。为此,公司拟增补2名董事,其中1名独立董事。增补董事任期与其他第四届董事会成员任期一致(至2011年4月)。公司实际控股股东三九企业集团(深圳南方制药厂)提名李均先生为公司董事候选人,提名罗瑾琏女士为公司独立董事候选人。

  以上董事候选人、独立董事候选人将提交下一次股东大会并以累计投票的表决依据进行选举。其中,独立董事候选人的有关资料需提交深圳证券交易所审核。

  对提名的公司第四届董事会董事候选本人 独立董事候选人,公司独立董事均表示:提名、审议、表决多多进程 合法;任职资格合法。

  以上董事、独立董事候选人简历见附件一。独立董事提名人声明及独立董事候选人声明见附件二。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票